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税务机关至少可通过这20条路稽查企业

发布日期:2020-08-10 浏览次数:

 
税务机关至少可通过这20条路稽查企业
1.你单位注册经营地址的物业管理公司出具的相关情况说明;
 
2.你单位主管税务机关认定你单位非正常的相关资料;
 
3.你单位的水电费等生产经营信息资料;
 
4.你单位缴纳社保费信息资料;
 
5.你单位的购票记录、进项发票及销项发票信息资料;
 
6.你单位的增值税纳税申报表;
 
7.你单位虚假银行账户资料等
 
8.金税三期税收管理系统纳税人登记信息等查询资料,证实你单位自**年**月**日起被认定为非正常户;经实地检查,你单位注册经营地址虚假,属于失踪走逃企业
 
9.你单位的开户银行的银行流水查询结果,证实你单位银行账户资金往来情况异常。
 
10.金税三期税收管理系统查询资料,证实你单位于201*年7月至201*年11月期间,取得的增值税专用发票的84户开票单位中,83户纳税人状态为非正常,1户纳税人状态为注销;该单位于201*年8月至201*年11月期间,开具的增值税专用发票的28户受票单位中,7户纳税人状态为正常,21户纳税人状态为非正常,非正常户占全部受票单位的75%。
 
11.金税三期税收管理系统查询资料,证实你单位于201*年8月至201*年11月期间,对外开具了增值税专用发票共420份,发票金额合计40,861,468.08元,税额合计6,946,449.75元,价税合计47,807,917.83元。上述发票除了201*年10月(税款所属期)未申报城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加之外,其余均已申报增值税及其附加税费。
 
12.金税三期税收管理系统查询资料,证实你单位存在进销货物数量不匹配、进销对比异常的情况。
 
13.国家税务总局**市税务局稽查局出具的《已证实虚开通知单》
 
14.经“金税三期决策支持系统?总局平台”查询上游企业状态情况
 
15.增值税电子底账管理系统查询你单位的受票及开票情况
 
16.防伪税控系统增值税专用发票认证结果查询
 
17.**市场监督管理局出具的吊销你单位营业执照的行政处罚决定书;
 
18.从增值税防伪税控系统、增值税电子底账系统和金三系统导出的你单位进、销项发票明细、进销比对资料、相关增值税纳税申报表;
 
19.从金税三期税收管理系统导出的你单位全景一户式进销比对表等资料
 
20.综合辅助管理平台进项转出查询资料

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